广东伊之密精密机械股份有限公司
关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）因业务发展需要，与苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司（以下简称“伊克丰斯”）共同投资设立伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“机器人公司”），致力于设计研发、生产、销售和服务压铸周边设备、机器人系统集成和专业自动化应用等设备，该公司注册资本为人民币500万元，其中，公司以自有资金认缴出资额为人民币442.50万元，占注册资本88.50%；伊克丰斯认缴出资额为人民币57.50万元，占注册资本11.50%。
2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。
3、本次投资的资金来源于自有资金，未涉及关联交易，也未构成重大资产重组。
二、控股子公司基本情况
1、名 称：伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司
2、注册号： 320584000479549
3、类 型：有限责任公司
4、住 所： 吴江经济技术开发区南巷路北侧
5、法定代表人：黎前虎
6、注册资本：500万元
7、经营范围：工业机器人及自动化设备的技术研发、设计、制造、销售及售后服务（不含橡塑制品生产）；节能环保自动化机械、机电设备技术领域内的 技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、股权结构
| 股东名称 | 证件号码 | 认缴出资数额（万元） | 认缴出资比例 |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 440681400005615 | 442.50 | 88.50% |
| 苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司 | 320584000468388 | 57.50 | 11.50% |
| 合计 | - | 500.00 | 100% |
三、共同出资方基本情况
1、名 称：苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司
2、注册号： 320584000468388
3、类 型：有限责任公司
4、住 所：吴江经济技术开发区南巷路北侧
5、法定代表人：豆峰
6、注册资本：57.50万元
7、经营范围：节能环保自动化机械及机电设备的研发、设计、制造、销售；节能环保自动化机械及机电设备相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构
| 股东名称 | 证件号码 | 认缴出资数额（万元） | 认缴出资比例 |
| 豆峰 | 41272819830104**** | 25.00 | 43.47 |
| 韩刚 | 32030219741101**** | 7.50 | 13.04 |
| 李威 | 32032319850528**** | 7.50 | 13.04 |
| 杨君宝 | 31022719830810**** | 7.50 | 13.04 |
| 高山岭 | 31022719820831**** | 7.50 | 13.04 |
| 鲍柏泉 | 62010319540804**** | 2.50 | 4.34 |
| 合计 | - | 57.50 | 100% |
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、设立控股子公司的目的
为进一步提升公司综合竞争力，满足客户压铸机周边设备自动化需求，增加公司合同总规模，公司与伊克丰斯共同投资设立控股子公司。
2、本次对外投资对公司的影响
机器人公司将依托于公司在压铸机市场的竞争优势，充分发挥自身在周边自动化设备领域优势，进一步增强公司核心竞争力，提高市场份额，对公司的发展经营产生积极影响。机器人公司的业务发展不仅能给公司带来新的利润增长点，而且对公司提升整体市场形象及知名度有着积极影响，为公司提高整体盈利水平具有重要意义。
五、本次对外投资可能存在的风险
公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于新设控股子公司进入新的业务领域，在成本控制、人才、经营模式上可能存在一定的管理风险，从而造成对市场的开拓及运营收益方面能否达到预期存在不确定性。公司将加大与机器人公司管理团队的沟通、协调，有效制定该公司财务规范及内控管理制度，加强该公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2015年6月12日
